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福建水泥股份有限公司第六届董事会第二次会议

发表时间:2019-08-20 03:46
 

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  福建水泥股份有限公司第六届董事会第二次会议于2010年8月13日在福州建福大厦本公司会议室召开,本次会议通知以书面和电子邮件方式于8月13日发出,会议应到董事9名,实到董事8名,独立董事潘炎因出差委托独立董事胡继荣出席表决,公司监事(潘其星请假)、高级管理人员列席了会议。会议由郑盛端董事长主持。经充分讨论和审议,一致通过了本次会议各项议程。本次会议决议如下:

  由于今年上半年煤炭、电力等价格与公司年初预算价格产生较大差异,以及福建省“6.18”洪灾影响和公司安砂建福(9号窑)因涉农问题,矿山工程至今仍无法动工,投产日期存在不确定性等,经审议,同意调整公司下半年财务预算。调整后,公司2010年度主要经营指标为:水泥产量473.43万吨 (调整前为652万吨,下同)水泥销售470.68万吨(650万吨),预计实现营业收入133566 万元(172624.74万元),计划营业成本112347万元(135359.57万元),销售、管理、财务三项费用31804万元(41898万元),投资收益1604万元(0万元,均不含拟出售兴业银行股票收益)。

  公司当前在兴业银行福州环球支行长短期借款人民币17200万元(流动资金借款7500万元,长期借款9700万元。),其中,近期将到期的长期借款2500万元。为保证公司正常生产经营对资金的需要,拟向兴业银行福州环球支行申请将上述即将到期的长期借款2500万元部分转为新增流动资金信贷额度,并同原先已办理流动资金借款额度7500万元,同意本次一并申请流动资金信贷总额一亿元人民币(最终额度以银行审批额度为准),期限壹年,仍以本公司持有的1000万股兴业银行股份反质押给福建省建材(控股)有限责任公司,由其为本公司提供担保(担保范围涵盖8号窑项目贷款余额,即总额仍为17200万元整)。

  具体情况,详见本公司同日刊登的“福建水泥股份有限公司关于投资实施公司建福水泥厂综合节能改造工程项目的公告”( 公告编号:临2010-020)。

  为筹集发展资金,根据公司实际情况,拟同意增加出售公司所持兴业银行股票800万股,提请股东大会授权董事会全权处置所持该部分兴业银行股票,具体情况如下:

  3、出售数量:分期分批或整体出售不超过1100万股(含2010年4月12日公司召开的2010年第一次临时股东大会已批准出售的300万股)。

  根据公司新时期的发展需要,原则同意调整公司总部机构及其有关职能。调整后的总部机构增设:安监室、内审部(内设法律顾问室)、技术委员会;保留原有部门:财务中心、总经办、董事会秘书处、发展投资部、党群工作部(内设纪检、监察、工会)、人力资源部。

  决定于2010年9月1日召开公司2010年第二次临时股东大会,有关事宜通知如下:

  2、截止2010年8月25日下午在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司所有股东均有权出席会议,并可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

  1、 个人股东亲自出席会议的,持本人身份证、股票账户卡;委托代理他人出席会议的,还应持本人有效身份证件、股东授权委托书办理登记手续。

  2、法人股东由法定代表人出席会议的,持本人身份证、法定代表人身份证明、股票账户卡、法人营业执照复印件(加盖公章);委托代理人出席会议的,代理人还应持本人身份证、股东单位法定代表人出具的授权委托书办理登记手续。

  5、登记地点:福州市杨桥东路118号宏杨新城建福大厦十五层本公司董事会秘书处。

  兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)出席福建水泥股份有限公司2010年第二次临时股东大会, 对本次会议审议的事项按本授权委托书的指示进行投票。

  注1:委托人为法人股东单位的,需由股东单位的法定代表人签名并加盖单位公章;

  注2:委托人对受托人的表决指示,应在审议事项相应的方框中打“√”表示指示的表决意见,并在其他两个方框划中“”。对同一审议事项不得有两项或多项表决意见。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项表决意见指示的,受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

  证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:临2010-019

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  福建水泥股份有限公司第六届监事会第二次会议于2010年8月13日下午3:00在福建省福州市本公司会议室召开。公司监事应到8人,实到7人,未到会的潘其星先生委托蔡宣能先生行使相关权力,符合《公司法》及《公司章程》规定。会议由监事会主席郑亨荣先生主持,形成如下决议:

  1、半年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

  2、半年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所含的信息能够从各个方面真实地反映出公司半年度的经营管理和财务状况;

  3、在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议人员有违反保密规定的行为。

  七、审议了《公司年薪制考核奖惩暂行办法2010年度补充规定》(讨论稿)。

  证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:临2010-020

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

  投资金额:据中材国际工程股份有限公司编制的可研报告,本工程的固定资产投资估算为46778.60万元。

  预计投资收益率:据可研报告分析,工程投产后经济效益好,融资前所得税后全投资财务内部收益率为15.84%。

  为加快公司结构调整和产业升级,根据公司发展规划,公司董事会六届二次会议同意投资实施公司建福水泥厂综合节能改造工程项目。据中材国际工程股份有限公司编制的可研报告,本工程的固定资产投资估算为46778.60万元。

  董事会审议本项目,应出席董事9人,实际出席8人,独立董事潘炎因出差委托独立董事胡继荣出席表决。本次会议一致通过了投资实施本项目的议案。

  采用新型干法预分解生产工艺,全燃无烟煤,实施公司建福水泥厂综合节能改造工程。改造范围自石灰石碎石破碎和辅助原料进厂至熟料、水泥成品输送出厂(包括煤粉制备及输送)以及与之相配套的生产辅助设施;将原有的1-Φ3.8×12m、1-Φ3.0×9m共二台开流磨改造成带辊压机的联合粉磨系统;建设9MW纯低温余热发电系统。项目建设期1年。

  (1) 本项目符合国家产业政策,本项目充分利用废气余热等二次能源,对改善生产环境具有重要意义,合理开发并有效利用了废气、废渣等资源,符合循环经济理论,有利于公司和福建省的水泥结构调整。

  (2)本项目实施可充分利用建福水泥厂现有矿山、土地、铁路专用线、部分生产、办公等设施。

  (4)该项目得到福建省政府及有关部门的支持,项目已被列入《福建省省属企业2009-2012年发展规划实施方案》(闽政文[2009]439号)、《福建省建材产业调整和振兴实施方案》(闽政文[2009]438号)和福建省2010年预备重点项目。

  据中材国际工程股份有限公司编制的可研报告,本工程的固定资产投资估算为46778.60万元。

  投资资金筹措:一是公司自有资金,公司目前持有金额较大的可供出售金融资产,可通过证券市场变现部分该资产的方式筹集部分资金;二是申请余热发电配套工程银行贷款约;三是灵活争取其他筹集方式。

  项目实施后节能减排成效显著,可产生良好的经济、社会效益。据测算公司建福厂改造前吨熟料标煤耗、电耗分别为150 kg/t、76.5kwh/t,改造后可分别降为105 kg/t、60kwh/t,按改造后的产能算年可节约标煤7.89万吨;与现有同等生产规模相比,主要污染物年排放量可大幅减少,其中,粉尘排放量减少238.4吨、 烟尘排放量减少26.5吨、 SO2排放量减少349吨。

  据中材国际工程股份有限公司编制的可研报告,本项目建设期为12个月,按经济评价年限20年估算,可实现年均营业额(不含税) 43907.05万元,年均利润总额9593.35万元,投资利润率14.81%,融资前所得税后全投资财务内部收益率为15.84%。

  1、本项目为综合节能技改项目,基本不存在市场、技术、环保、项目管理、组织实施等因素可能引致的风险。